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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京波智高远信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 4月 16日召开,会议审议通过了《关于修改北京波智高远信息技术股份有限公司章程的议案》,金沙国际网址js决定对《北京波智高远信息技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)相关条款进行修订,具体修订内容如下: 第一百零六条原为:“董事会由五名董事组成。” 现修改为:“董事会由七名董事组成。” 第一百三十二条原为:“公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。”现修改为:“公司设信息披露负责人,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。信息披露负责人应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。”公司章程的其他内容未作修改。 特此公告。 北京波智高远信息技术股份有限公司董事会 2016年 4月 19日

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